Núp bóng cửa hàng tiện lợi ở TPHCM, một băng nhóm người Trung Quốc đã giăng bẫy lừa đảo xuyên quốc gia, nhắm vào các nạn nhân người Nhật Bản chiếm đoạt 12 tỷ đồng.
Đối tượng Xing Yannank (dấu X màu đỏ) lúc bị bắt
Ngày 29-4, Công an TPHCM cho biết, đơn vị đã triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với thủ đoạn rất tinh vi do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, được sự giúp sức của các đối tượng người Việt Nam.
Trước đó, ngày 15-4, Công an phường Phước Long B (TP Thủ Đức) cùng Công an TPHCM kiểm tra hành chính cửa hàng tiện lợi Việt Hoa phát hiện 33 người (31 người Trung Quốc, 2 người Việt Nam) có dấu hiệu lừa đảo. Thời điểm kiểm tra, nhóm này làm việc ở 2 tầng căn nhà với nhiều thiết bị điện tử (điện thoại, máy tính bảng, máy tính để bàn…
Công an xác định từ tháng 1 đến tháng 4-2025, 30 người Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam qua nhiều cửa khẩu khác nhau. Sau đó, nhóm đến TPHCM và lưu trú tại các căn hộ, nhà ở do Xing Yannank (sinh năm 1990, mang quốc tịch Trung Quốc) thuê.
Công an làm việc với các đối tượng (dấu X màu đỏ ) lúc bị bắt
Mỗi ngày, nhóm đi đến căn nhà 3 tầng Khu dân cư Khang Điền (phường Phước Long B, tầng trệt ngụy trang là cửa hàng tiện lợi Việt Hoa) để hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.
Qua các ứng dụng mạng xã hội, nhóm kết nối, tìm các khách hàng là người Nhật Bản để tư vấn, lôi kéo tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử Otto.changyilp.com (sàn giả mạo) để mua bán hàng hóa với nhiều ưu đãi, chiết khấu cao.
Tang vật thu giữ
Khi nạn nhân đồng ý mua sản phẩm, nhóm hướng dẫn thanh toán qua hình thức chuyển khoản (bằng tiền điện tử USDT, hoặc tiền Yên Nhật…) vào tài khoản, ví điện tử do các đối tượng chỉ định. Tiếp đó, nhóm khóa tương tác, ngừng trao đổi và chiếm đoạt số tiền khách đã chuyển.
Nhóm còn sử dụng các sàn thương mại điện tử để tăng tương tác, quảng cáo, tư vấn, dẫn dụ nạn nhân tham gia đầu tư tiền kỹ thuật số. Các đối tượng yêu cầu nạn nhân chuyển đổi tiền Yên Nhật thành tiền điện tử USDT, nạp vào ví điện tử theo chỉ định để mua các gói đầu tư tiền kỹ thuật số ANT với ưu đãi lợi nhuận 20%, 30% và 40%. Sau đó, các đối tượng sẽ chặn liên lạc rồi chiếm đoạt tài sản.
Toàn bộ số tiền chiếm đoạt do Xing Yannank quản lý. Các đối tượng còn lại được trả tiền công 35-50 triệu đồng/tháng và hưởng hoa hồng từ 3-12% trên tổng số tiền chiếm đoạt.
Các đối tượng bị công an bắt giữ
Khám xét 6 nơi khác nhau, công an thu 147 điện thoại, 40 máy tính, 1 gói nylon chứa hơn 0,4g ma túy… Công an xác định từ ngày 25-2 đến 14-4, nhóm đã chiếm đoạt 486.615,24 tiền điện tử USDT (khoảng 12 tỷ đồng) của các bị hại người Nhật Bản.
Trong đó, công an chứng minh được số tiền điện tử mà các đối tượng đã chuyển cho Xing Yannank là 38.850,5 USDT (khoảng 1 tỷ đồng). Hiện công an đang mở rộng điều tra.
Nguồn: https://www.sggp.org.vn/pha-o-lua-dao-cho-ao-do-nguoi-trung-quoc-cam-dau-chiem-doat-tien-ty-post793153.html
